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      湖北水總水利水電建設股份有限公司 關于召開2021年度股東大會的通知

      發布日期: 2022/5/10 11:33:15 | 瀏覽次數: 14365次

      經董事會研究,公司定于2022年5月30日召開2021年度股東大會,現將會議有關事項通知如下:

      一、會議時間:2022年5月30日上午10:00。

      二、會議地點:武漢經濟技術開發區華中智谷B3棟15樓會議室。

      三、參加會議人員:

      1.2021年1231日記載于本公司股東名冊的全體股東均有權出席本次股東大會。不能親自出席會議的股東可授權他人代為出席(被授權人不必是公司股東)。

      2.請參加會議人員務必于會議開始前半小時到達會議地點,并出示相關證件(股東身份證或授權委托書)驗證入場。

      四、會議議程:

       1.審議《2021年度董事會工作報告》

       2.審議《2021年度監事會工作報告》

       3.審議《2021年度財務報告》

       4.審議《2021年度利潤分配方案》

       5.審議《2021年度高層管理人員績效薪酬分配方案》

       6.審議《關于申請2022年度銀行綜合授信額度的議案》

       7.審議《關于聘請會計師事務所的議案》

       8.審議《關于延長認繳出資時間并修改公司章程的議案》

      五、聯系方式:

      聯系人:黃露、黃濤

      聯系地點:武漢經濟技術開發區華中智谷B3棟

      聯系電話:027-84217779  

       湖北水總水利水電建設股份有限公司

                                      2022年5月10日

            

                     

                                             

                                

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